Гражданин России хотел перевезти через границу 3,6 млн евро наличными

Гражданин России хотел перевезти через границу 3,6 млн евро наличными, теперь полиция будет расследовать дело об отмывании денег в особо крупных размерах.

По версии финской полиции, следы денег ведут в Новую Зеландию. На все деньги наложен арест.

Полиция расследует дело о подозрениях в отмывании денег в особо крупных размерах.

В качестве основного подозреваемого по делу проходит гражданин Российской Федерации, который в 2012 году попытался провезти из Финляндии в Россию 3,6 млн евро наличными. Он был задержан с крупной суммой денег на границе с Россией два раза, в первый раз – в Нуйямаа, и во второй раз – в Ваалимаа.

По версии полиции, говорится о деньгах, полученных нелегальным путем, и следы русских мошенников ведут в Новую Зеландию. Происхождение денег, пока не известно, заявляют в финской полиции.

Решением уездного суда Кюменлааксо на все деньги деньги наложен арест.

Правонарушители пытались обжаловать решение уездного суда в суде второй инстанции, однако надворный суд Восточной Финляндии оставил решение суда первой инстанции в силе.

Предварительное следствие по делу продолжается. Помимо гражданина РФ, по делу в качестве подозреваемых проходит еще несколько лиц иностранного происхождения.